৬৭৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং: ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড মালিকের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

editor1
1. ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ / ২৩ জন দেখেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, একুশের কণ্ঠ:: স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত ৬৭৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গত ১৭ নভেম্বর গুলশান থানায় মামলাটি রুজু করা হয়।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দিলীপ কুমার আগরওয়ালা (৫৭) বহু বছর ধরে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী পরিচয়ে দেশে-বিদেশে স্বর্ণ ও হীরার ব্যবসার আড়ালে চোরাচালান ও অর্থপাচারে জড়িত ছিলেন। সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যাংক হিসাব, আর্থিক লেনদেন ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে অনুসন্ধান শুরু করে। অনুসন্ধানে জানা যায়- ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি এলসির মাধ্যমে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্বর্ণবার, অলংকার, লুজ ডায়মন্ড ও অন্যান্য পণ্য বৈধভাবে আমদানি করে। একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও হীরা ক্রয়ের দাবি করলেও তারা এর উৎস বা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। ফলে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে বলে সিআইডির ধারণা।

মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ রূপান্তর, হস্তান্তর ও ব্যবহারের নথিপত্র যাচাই করে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক প্রমাণ পায় সিআইডি। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান প্রতিবেদন অতিরিক্ত আইজিপি (সিআইডি) এর কাছে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে ১৬ নভেম্বর মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয়।

মামলাটি সিআইডির তফসিলভুক্ত হওয়ায় তদন্তও সিআইডি করবে। সংশ্লিষ্ট নথি, ব্যাংক লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদসহ আইনানুগ তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা ও অর্থপাচারকারীদের আইনানুগ বিচারের আওতায় আনতে সিআইডির কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদটি শেয়ার করুন